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Sind Bitcoin-Transaktionen rückverfolgbar?

Die Pseudonymität ist eines der Hauptmerkmale von Bitcoin und ermöglicht es den Nutzern, anonym zu handeln. Deshalb glauben die meisten Menschen, dass es unmöglich ist, Bitcoin-Transaktionen zurückzuverfolgen. Forensik-Analysten haben jedoch bewiesen, dass Bitcoin-Nutzer ihre Transaktionen nicht vollständig vor der Welt verbergen können. Bitcoin läuft mit der Blockchain-Technologie, einem öffentlichen digitalen Hauptbuch, das die öffentlichen Adressen aller Nutzer und ihre Transaktionen enthält. Das macht Bitcoin-Transaktionen nachvollziehbar.


Allerdings geben die Bitcoin-Wallet-Adressen nicht genügend Details preis, um ihre Besitzer zu identifizieren. Einige Personen erstellen Wallet-Adressen oft unter Verwendung von Pseudonymen, was die Zuordnung zu ihren Transaktionen extrem erschwert. Daher bieten die öffentlichen Bitcoin-Adressen vor allem eine Plattform für die Untersuchung von Transaktionen, da jeder im Netzwerk auf sie zugreifen kann.

Rückverfolgung von Bitcoin-Transaktionen

Das Bitcoin-Netzwerk zeichnet alle Transaktionsdaten auf und speichert sie in einem permanenten, unumkehrbaren öffentlichen Hauptbuch, der sogenannten Blockchain. Das bedeutet, dass alle Nutzer des Netzwerks den Verlauf Ihrer Transaktionen einsehen können, nicht aber Ihre Identität. Seriöse Forensikunternehmen verfügen über Mechanismen und Werkzeuge, mit denen sie die Bewegungen von Geldern über mehrere Wallets hinweg verfolgen können. Die Verfolgung des Geldtransfers über das gesamte Bitcoin-Netzwerk könnte jedoch entmutigend sein.

Stellen Sie sich vor, Sie teilen Ihre Bitcoin-Wallet-Adresse in einem öffentlichen Forum wie den sozialen Medien. Wahrscheinlich haben Sie denselben Benutzernamen bereits auf einer anderen Plattform verwendet. Außerdem haben Sie vielleicht auch identifizierbare Informationen in einem anderen Beitrag unter diesem Benutzernamen geteilt, so dass jemand die Punkte leicht verbinden kann.

Jedes Mal, wenn Nutzer ihre Wallet-Adressen weitergeben, erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ihre Identität mit ihnen in Verbindung bringt. Wenn Sie Bitcoin verwenden, um ein Produkt in einem Geschäft zu kaufen, wird sich der Händler wahrscheinlich nicht die Mühe machen, Ihre Identität nachzuverfolgen, da der Prozess zeit- und kostenaufwendig ist. Die Strafverfolgungsbehörden könnten jedoch ein Interesse an Ihren Bitcoin-Transaktionen haben, wenn sie Sie eines kryptobezogenen Fehlverhaltens wie Geldwäsche und Betrug verdächtigen.

Krypto-Experten empfehlen, mehrere Wallets für separate Transaktionen anzulegen, um die Privatsphäre zu erhöhen. Das kann die Nachverfolgung von Bitcoin-Transaktionen erschweren, macht sie aber nicht unmöglich. Forensische Analysten können immer noch mehrere Bitcoin-Adressen zusammenführen, da Nutzer alle Transaktionen im Netzwerk sehen können. Das würde es der Person, die Ihre Bitcoin-Transaktionen zurückverfolgt, ermöglichen, sie mit derselben Adresse in Verbindung zu bringen, vorausgesetzt, eine von ihnen enthält Details zu Ihrer realen Identität.

Die meisten Menschen denken oft, dass es unmöglich ist, Transaktionen mit Kryptowährungen zurückzuverfolgen, weil sie dezentralisiert sind und keine zentrale Behörde haben. Allerdings fällt es Kriminellen zunehmend schwer, sich hinter Bitcoin zu verstecken, weil das digitale Hauptbuch so transparent ist. Das Hauptbuch enthält verschiedene Details, darunter den getätigten Betrag, die Wallet-Adresse, die das Geld gesendet hat, und diejenige, die das Geld erhalten hat.

Jeder, der über die richtigen Werkzeuge verfügt, kann die Bitcoin-Transaktionen analysieren, die von der gleichen Adresse durchgeführt wurden, die das Geld gesendet und empfangen hat.

Das Konzept der Anonymität bei Bitcoin-Transaktionen

Obwohl Bitcoin-Transaktionen öffentlich einsehbar sind, verfügt das Netzwerk nicht über ein eingebautes System zur Identifizierung der Personen, die hinter den Wallets stehen. Bitcoin arbeitet nicht mit dem "Know Your Customer (KYC) Identitätsnachweis". So kann jeder, der Bitcoin-Transaktionen durchführen möchte, nach Belieben eine digitale Brieftasche erstellen, was das Konzept der Bitcoin-Anonymität begründet.

Mehrere führende Krypto-Börsen wie bit-qt.de überarbeiten jedoch ihre Geschäftsbedingungen und verlangen einen KYC-Identitätsnachweis, bevor sie Kunden Transaktionen auf ihren Plattformen erlauben. Einige von ihnen teilen dann die Daten mit den Strafverfolgungsbehörden.

Eine unbenutzte und leere Bitcoin-Wallet kann anonym bleiben, wird aber rückverfolgbar, sobald Sie damit beginnen, Gelder zu empfangen oder zu senden. Forensische Ermittler können das öffentliche Hauptbuch und KYC-Dokumente, die auf eine Börsenplattform hochgeladen wurden, nutzen, um den Absender, den Empfänger und die Transaktionsdetails zu identifizieren. Bitcoin-Transaktionen lassen sich zurückverfolgen, aber die Analyse der Daten braucht Zeit und erfordert hochentwickelte Cyber-Tools.


 
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